Le 28 avril 2022, la Maison Blanche a annoncé que le président Biden allait proposer un paquet législatif qui “tiendrait les oligarques et les élites russes responsables” de l’agression russe contre l’Ukraine. Communiqué de presse du DOJ.

Entre autres choses, les propositions comprennent:

• Un processus administratif simplifié pour la confiscation de biens américains appartenant à des “oligarques  » russes répertoriés et liés à un comportement illégal spécifié.
• Utiliser les biens confisqués pour « réparer les torts » causés à l’Ukraine par l’agression russe.
• Rendre illégal le fait de posséder sciemment ou intentionnellement des produits directement obtenus de « transactions corrompues » avec le gouvernement russe.
• Élargir les pouvoirs de confiscation en vertu de la Loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEEPA) pour englober les biens utilisés pour faciliter les violations des sanctions.
• Ajout de l’évasion des sanctions à la définition d ‘” activité de racket  » dans la Loi sur les organisations influencées par le racket et corrompues (RICO).
• Permettre la poursuite prolongée des poursuites pour blanchiment d’argent (et confiscations après condamnation) fondées sur des infractions étrangères en prolongeant le délai de prescription de 5 à 10 ans.
• Modification de la loi américaine pour faciliter l’exécution des ordonnances de restriction et de confiscation étrangères pour les biens criminels.

Par ailleurs, la Chambre des représentants a adopté la semaine dernière la Loi sur la saisie des avoirs pour la reconstruction de l’Ukraine (Notice) qui, si elle était promulguée, permettrait la liquidation de certains avoirs gelés en vertu du régime de sanctions contre la Russie à des fins humanitaires liées à l’Ukraine. Le projet de loi est renvoyé au Sénat. Un projet de loi similaire portant le même titre a été présenté au Sénat en mars (Avis).

Voir l’article précédent sur des propositions similaires au Canada.