Ils détenaient de fortes sommes en livres sterling. Les billets, représentant environ 150 000 livres, étaient à chaque fois emballés dans des sacs en lin. Au total, il y en avait pour 785 615 livres sterling (soit environ 935 000 euros au cours de l’époque). En juin 2020, un sixième passeur fut arrêté avec environ 150 000 livres.

Les soupçons se sont rapidement orientés vers une organisation criminelle et le parquet a ouvert une enquête qui a révélé que les convoyeurs de fonds faisaient probablement partie d’une organisation de blanchiment d’argent active au niveau international, dirigée depuis Bruxelles.

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Machines à compter l’argent

La police judiciaire fédérale de Hal-Vilvorde, qui collaborait dans cette enquête avec Europol et les forces de police de plusieurs pays européens, a également trouvé des preuves concrètes de l’existence d’un vaste système de blanchiment d’argent, avec lequel l’organisation criminelle blanchissait les fonds d’origine illicite de particuliers, d’entreprises et d’organisations criminelles de plusieurs pays européens, dont la Belgique, les Pays-Bas, la France, l’Allemagne et l’Espagne. Ces fonds provenaient vraisemblablement du commerce de drogues, de produits de contrefaçon et de tabac, entre autres.

L’organisation collecterait l’argent dans les pays susmentionnés, puis le blanchissait ou le transférerait à l’étranger. Elle fournissait également des liquidités à des particuliers et à des entreprises en Belgique.

Le 29 septembre 2021, 19 perquisitions ont été menées à Bruxelles, Gand et Zele auprès de membres et de clients de l’organisation criminelle, au siège des sociétés utilisées pour le blanchiment d’argent et dans un coffre-fort bancaire appartenant à un membre de l’organisation. Six personnes avaient été arrêtées, des dizaines de comptes bancaires avaient été gelés. La police avait saisi de nombreux équipements, dont sept machines à compter l’argent.

D’après les calculs du parquet, le réseau aurait blanchi au minimum l’équivalent de 28 millions d’euros entre décembre 2018 et septembre 2021 pour le compte de dizaines de clients.

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Trois semaines de procès

Trente personnes morales et physiques seront poursuivies pour faux, blanchiment et organisation criminelle. Ils s’exposent à des peines allant jusqu’à 15 ans de prison. Vingt-cinq personnes et 26 personnes morales, considérées comme des clients de l’organisation, sont poursuivies pour faux et blanchiment. Les peines maximales sont de dix ans de prison. D’autres « clients » ont transigé avec le parquet.

Trois semaines sont prévues pour ce procès qui se tiendra devant une chambre correctionnelle flamande.